Hviezda Instagramu z Nigérie bola uväznená na 11 rokov v USA po tom, čo priznal svoju účasť na sérii online podvodov, ktoré viedli k stratám vo výške 24 miliónov dolárov. FBI ho označila za jedného z najplodnejších svetových pračiek špinavých peňazí. 40-ročný Ramon Abbas, pre svoje milióny stúpencov známy ako Hushpuppi, priznal, že sa podieľal na schémach, informovalo tento týždeň ministerstvo spravodlivosti. Abbás bol odsúdený za jedno obvinenie z prania špinavých peňazí po tom, čo vytvoril falošnú webovú stránku a vydával sa za bankových úradníkov, aby obeť oklamal o 1,1 milióna dolárov. Denná pošta nahlásené.
Abbas by sa zapojil do online bankových lúpeží a kompromisov obchodných e-mailov (BEC), čo je zločin, ktorý zahŕňa vydávanie sa za iných nabúraním sa do e-mailových účtov a presviedčaním obetí, aby im dali peniaze. Spolu s trestom odňatia slobody dostal Abbás príkaz zaplatiť 1,7 milióna dolárov obetiam jeho podvodu. Čítajte ďalej a zistite, čo sa stalo.
1
Mnoho miliónov prania špinavých peňazí, hovoria úradníci
Prokuratúra uviedla, že Abbás v roku 2019 prepral 14,7 milióna dolárov, ktoré ukradli severokórejskí hackeri z banky na Malte, pričom hotovosť previedol cez banky v Rumunsku a Bulharsku. Podľa súdnych dokumentov tiež prepral milióny dolárov ukradnutých britskej spoločnosti a futbalovému klubu Premier League. Na svojom instagramovom účte Abbas predvádzal luxusný životný štýl, pózoval v dubajskom penthouse, na lietadlách a s drahými autami. Okázalé prejavy bohatstva nakoniec FBI použila na začatie obžaloby proti nemu Denná pošta správy. ae0fcc31ae342fd3a1346ebb1f342fcb
2
'Skóre obetí'
'Ramon Abbas... sa zameral na americké aj medzinárodné obete a stal sa jedným z najplodnejších pračiek špinavých peňazí na svete,' povedal Don Alway, zástupca riaditeľa v kancelárii FBI v Los Angeles. „Abbas využil svoje platformy sociálnych médií, aby sa preslávil a chválil sa nesmiernym bohatstvom, ktoré nadobudol prostredníctvom obchodných e-mailových kompromitujúcich podvodov, online bankových lúpeží a iných kybernetických podvodov, ktoré finančne zničili množstvo obetí a poskytli pomoc Severu. Kórejský režim,“ povedal Always.
Minulý rok sa Abbás priznal k obvineniu z prania špinavých peňazí, v rámci ktorého sa pokúsil ukradnúť viac ako 1,1 milióna dolárov niekomu, kto chcel financovať novú detskú školu v Katare. Tvrdia to súdne dokumenty v Kalifornii hral kľúčovú úlohu v schéme, hral „úlohy bankových úradníkov a vytvoril falošnú webovú stránku,“ uviedla BBC News.
3
Abbás bol prijatý do niekoľkých lúpeží
Abbás tiež priznal „niekoľko ďalších kompromitujúcich schém kybernetických a obchodných e-mailov, ktoré kumulatívne spôsobili straty vo výške viac ako 24 miliónov dolárov“, uviedlo ministerstvo spravodlivosti. Fortune nahlásené že medzi Abbásovými obeťami bola newyorská právnická firma, ktorú presvedčil, aby poslala 900 000 dolárov na účet zločincov, nemenovaný britský futbalový klub a niekto, kto sa chystal použiť ich peniaze na financovanie novej školy v Katare. V roku 2019 sa Abbás pokúsil vyprať 13 miliónov dolárov ukradnutých severokórejskými hackermi z maltskej Bank of Valletta, ktorá zatvorila platobné systémy, čím krajinu uvrhla do chaosu.
4
Ospravedlnenie neprináša milosrdenstvo
Abbás pri vynesení rozsudku predložil sudcovi vlastnoručne napísané ospravedlnenie. Povedal, že osobne zaplatí svojim obetiam, hoci povedal, že zo zločinu, za ktorý ho súdili, zarobil iba 300 000 dolárov. Ale Abbás bol stále odsúdený na 135 mesiacov väzenia. Abbás bol prvýkrát zatknutý v Dubaji v roku 2020 a úradníci zhabali asi 41 miliónov dolárov v hotovosti a 13 luxusných áut v hodnote 6,8 milióna dolárov.
SÚVISIACE: 10 najtrápnejších spôsobov, ako sa ľudia tento rok stali virálnymi
5
Úrady tvrdia, že pranie špinavých peňazí je hlavným problémom
'Tento vysoký trest je výsledkom dlhoročnej spolupráce medzi orgánmi činnými v trestnom konaní vo viacerých krajinách a mal by vyslať jasné varovanie medzinárodným podvodníkom, že FBI bude hľadať spravodlivosť pre obete bez ohľadu na to, či zločinci pôsobia v rámci alebo mimo hraníc Spojených štátov,' dodal. uviedlo ministerstvo spravodlivosti. „Pranie špinavých peňazí a podvody s kompromitovaním obchodných e-mailov sú obrovským problémom medzinárodného zločinu a budeme pokračovať v spolupráci s našimi orgánmi činnými v trestnom konaní a medzinárodnými partnermi na identifikácii a stíhaní zúčastnených, nech už sú kdekoľvek,“ povedal Martin Estrada, americký právnik. CNN.
